Viene spesso utilizzato da persone oppure organizzazioni coinvolte in attività illecite, con l’obiettivo di utilizzare i proventi senza destare sospetti. Al wonderful di rafforzare l'efficacia e la tempestività della collaborazione, la UIF ha attivato dal twenty novembre 2017 un Portale dedicato agli scambi informativi con l'Autorità giudiziaria e gli Organi https://waylonlgbwq.bloggazzo.com/26233958/top-latest-five-avvocato-riciclaggio-denaro-latina-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale-urban-news