Queste disposizioni saranno applicate dall UIFsono strettamente applicabili a qualsiasi persona fisica o giuridica anche se quest ultima non è legalmente costituita; chi deve presentare le informazioni richieste dall autorità competente per dimostrare l origine lecita di ogni transazione effettuat In Italia, chi viene condannato per riciclaggio di denaro https://interpol-most-wanted45283.blog5star.com/28921815/avvocato-penale-reato-riciclaggio-di-denaro-milano-for-dummies